POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO DIAMANTE CONTRA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES

O investigado, considerado o responsável pelo esquema de lavagem de capitais, foi preso preventivamente

A Polícia Federal (PF) deflagrou, entre os dias 8 e 9 de agosto, a Operação Diamante, contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados e pessoas envolvidas no esquema de lavagem de capitais, nas cidades de Bertioga, Guarujá, Santos e Peruíbe, na região da Baixada Santista, cidades do litoral e interior de São Paulo, e de forma simultânea, no estado de Santa Catarina.

Na Baixada Santista, por volta das 4h30, os policiais se organizaram na sede da Polícia Federal, em Santos para iniciar as ações. A operação foi realizada em imóveis vinculados aos investigados e as pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva de um homem, considerado responsável pelo esquema pelo esquema de lavagem de capitais e que teria ligação com o narcotraficante André do Rap.

Investigação

A investigação teve início com uma prisão em flagrante ocorrida no dia 2 de dezembro de 2020 em Santos, quando na ocasião foram apreendidos R$ 6 milhões em espécie dentro de uma casa em construção, que estava no nome de um comparsa de André do Rap. Segundo a Polícia Federal, o homem preso tem ligação com o narcotraficante.

Apreensões

De acordo com a PF, por determinação judicial, foi realizado o sequestro de 22 imóveis, avaliados em mais de R$ 12 milhões, interrupção das atividades de 5 empresas, 8 contas bancárias, 16 veículos automotores, uma lancha no valor de R$ 1.2 milhão e um jet sky.

Além disso, também foram apreendidos veículos de luxo, grande quantidade de esmeraldas avaliadas em aproximadamente R$ 6 milhões, joias, celulares, HD e diversos documentos de interesse para investigação.

A Polícia Federal também apreendeu outros tipos de joias, celulares e outros documentos de interesse para investigação.

Uma das joias que chamou a atenção dos policiais foi uma corrente de ouro maciço com pedras preciosas, que retrata o quadro A Última Ceia, de Leonardo Da Vinci, pintado entre 1495 e 1498 e que retratou a última refeição de Jesus com seus apóstolos antes da crucificação.

Ligação com André do Rap

Segundo a Polícia Federal, o homem preso tem ligação com o narcotraficante, que é um dos criminosos mais procurados do País.

Ele é apontado como o responsável pelo envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa pelo Porto de Santos.

André do Rap, que morou em Guarujá, é procurado desde outubro de 2020, quando foi solto da prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em habeas corpus concedido pelo então ministro Marco Aurélio Mello.

O nome da Operação

Diamante faz alusão a uma loja de roupas de grifes e artigos de luxo que era utilizada pelos investigados para a lavagem dos valores de origem ilícita.

A nossa missão é manter informado àqueles que nos acompanham, de todos os fatos, que de alguma forma, estejam relacionados com a Segurança Portuária em todo o seu contexto. A matéria veiculada apresenta cunho jornalístico e informativo, inexistindo qualquer crítica política ou juízo de valor.      

* Direitos Autorais: Os artigos e notícias, originais deste Portal, tem a reprodução autorizada pelo autor, desde que, seja mencionada a fonte e um link seja posto para o mesmo. O mínimo que se espera é o respeito com quem se dedica para obter a informação, a fim de poder retransmitir aos outros.